Kiểm soát Tài chính chống rửa tiền

Không làm thì mới không ai biết ! Không đi thì mới không có dấu vết ! Không từng có thì chưa hề tồn tại ! Nếu nhỏ chưa bị phát hiện thì lớn hơn sẽ lộ ra ánh sáng ! Đồng tiền nhỏ là mua mớ rau, khối tiền lớn là kiểm soát của xã hội….Anh có vài tỉ đồng cổ phiếu của một doanh nghiệp, vài tỉ đồng trong một ngân hàng…có vẻ chưa ai thấy gì…nhưng nếu nó lớn và buộc phải lưu hoạt chạy vòng qua vài doanh nghiệp, vào tổ chức, vài đầu mối…..thì….sao lại có thể nghĩ không ai biết ??? Anh vô danh cứ ở trong nhà nhỏ của mình thì thôi, anh lại là ‘kẻ này người nọ’ , đầu tư nay phát triển mai, đi đông sang đoài, đụng Hán va Sở…thì ….. phải yên tâm là đồng tiền của mình là sạch, làm ăn của mình là minh bạch, và đừng rủi ro về pháp lý!

Dưới đây tôi sơ đồ giản dị hóa, nhưng chính xác cách kiểm soát tài chính tiền tệ….bạn hình dung ra những kẻ rửa tiền…và cũng thấy ngay…một khi xã hội, cả hệ thống đã xắn tay áo muốn xác định một điều gì đó…trong thế giới liên kết, lại có thông tin công nghệ cao hiện nay thì không khó khăn gì…

Vài dấu hiệu bất thường, nhưng điển hình :
– Giá cả phi lý ( ví như mua 1 nhà 50 tỉ, trong khi cùng loại chỉ 15 tỉ )
– Đứt đoạn dòng chảy ( ví như trong 06 tháng không rõ tiền đó đi đâu )
– Qua đầu mối có vấn đề ( ví như một tổ chức ‘đen’, cá nhân bất hợp cách )
– Sự vô lý giữa thu nhập và tài sản…
– Bất minh nguồn gốc và mục đích sử dụng….

Hai ví dụ nhỏ :
– (A) 24 tuổi…. : có 5 triệu USD trong tài khoản ! Ở đâu, giải trình đi ?! Quá khó ! Cho dù (A) không khó gì để có 5 triệu USD đó !
– (B) 48 tuổi….. : có 100 triệu USD ở các hạng mục đầu tư khác nhau ! Đi đâu, giải trình đi ?! Quá khó ! Cho dù không khó về các quan hệ XH !